盛新锂能集团股份有限公司第七届董事会第三十六次会议决议公告

证券代码：002240         证券简称：盛新锂能(59.140, 1.63, 2.83%)         公告编号：2022-064

　　盛新锂能集团股份有限公司

　　第七届董事会第三十六次会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十六次会议通知于2022年6月2日以电子邮件等方式送达全体董事。会议于2022年6月7日在深圳市福田区华富路1018号中航中心32楼公司会议室以现场与通讯表决相结合方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事长周祎先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：

　　一、以8票同意、1票回避、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于出售参股公司湖北威利邦和河北威利邦股权暨关联交易的议案》；

　　董事会同意公司将持有参股公司湖北威利邦木业有限公司（以下简称“湖北威利邦”）和河北威利邦木业有限公司（以下简称“河北威利邦”）各45%的股权以人民币31,914.00万元的价格出售给公司控股股东深圳盛屯集团有限公司的全资子公司广东盛屯科技有限公司。本次资产出售事项完成后，公司将不再持有湖北威利邦和河北威利邦股权。

　　关联董事姚婧女士与公司实际控制人为父女关系，回避本议案的表决。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

　　公司独立董事对此事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于第七届董事会第三十六次会议涉及关联交易事项的事前认可意见》及《独立董事关于第七届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》。

　　中信证券(20.230, -0.13, -0.64%)股份有限公司作为公司的保荐机构，对本次关联交易事项出具了核查意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于盛新锂能集团股份有限公司出售参股公司湖北威利邦和河北威利邦股权暨关联交易的核查意见》。

　　《关于出售参股公司湖北威利邦和河北威利邦股权暨关联交易的公告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2022年第二次（临时）股东大会的议案》。

　　同意公司于2022年6月23日（星期四）下午14:30以现场表决与网络投票相结合的方式召开2022年第二次（临时）股东大会审议相关议案。

　　《关于召开2022年第二次（临时）股东大会的通知》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　盛新锂能集团股份有限公司

　　董事会

　　二○二二年六月七日

　　证券代码：002240         证券简称：盛新锂能         公告编号：2022-065

　　盛新锂能集团股份有限公司

　　关于出售参股公司湖北威利邦和河北威利邦股权暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月7日召开第七届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于出售参股公司湖北威利邦和河北威利邦股权暨关联交易的议案》，现将具体情况说明如下：

　　一、本次关联交易概述

　　1、为更加聚焦锂电新能源材料业务，公司拟将持有的参股公司湖北威利邦木业有限公司（以下简称“湖北威利邦”）和河北威利邦木业有限公司（以下简称“河北威利邦”）各45%的股权以合计人民币31,914.00万元的价格转让给广东盛屯科技有限公司（以下简称“盛屯科技”）。本次股权转让事项完成后，公司将不再持有湖北威利邦和河北威利邦股权。

　　2、盛屯科技系公司控股股东深圳盛屯集团有限公司（以下简称“盛屯集团”）的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，盛屯科技为公司关联方，上述股权出售事项构成关联交易。

　　3、2022年6月7日，公司召开了第七届董事会第三十六次会议，以8票同意、1票回避、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了本次关联交易事项。公司独立董事已就本次关联交易事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次股权出售事项尚需获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

　　4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成重组上市。本次关联交易不需要经过有关部门批准。

　　二、关联方基本情况

　　1、基本情况

　　公司名称：广东盛屯科技有限公司

　　企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　营业执照号码：914403003116569477

　　住所：清远市清城区源潭镇星科建材陶瓷工业城内综合办公楼A301室

　　成立日期：2014年9月22日

　　注册资本：20,000万元人民币

　　法定代表人：姚娟英

　　经营范围：电子材料相关技术开发、咨询、转让；投资兴办实业；经济信息咨询；企业管理咨询；投资咨询；国内贸易；货物或技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　股东情况：盛屯集团持有其100%股权，姚雄杰先生为其实际控制人。

　　2、财务状况

　　盛屯科技2021年度及2022年1-3月的主要财务数据如下：

　　单位：万元

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　　3、关联关系说明

　　盛屯科技系公司控股股东盛屯集团的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，盛屯科技为公司关联方，公司将参股公司湖北威利邦和河北威利邦各45%的股权转让给盛屯科技的事项构成关联交易。

　　4、履约能力分析

　　经查询，截至本公告披露日，盛屯科技依法存续且正常经营，不存在无法正常履约的情形，不是失信被执行人。

　　三、标的公司基本情况

　　（一）湖北威利邦的基本情况

　　1、基本情况

　　公司名称：湖北威利邦木业有限公司

　　住所：南漳县九集镇涌泉木林村六组

　　成立日期：2006年10月24日

　　注册资本：10,000万元人民币

　　法定代表人：谭波