江苏法尔胜股份有限公司 第十届董事会第三十七次会议决议 公告

江苏法尔胜股份有限公司

　　第十届董事会第三十七次会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十七次会议于2023年1月4日（星期三）下午14:00以通讯方式召开，会议应参加董事10名，陈明军先生、朱正洪先生、穆炯女士、曹政宜先生、李峰先生、陈斌雷先生、周玲女士、王伟先生生、黄芳女士、黄彦郡先生共计6名非独立董事和4名独立董事参加会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》

　　1、公司及下属子公司2023年度与关联方控股股东法尔胜泓昇集团有限公司（以下简称“泓昇集团”）及其下属关联企业达成的日常关联交易，符合公司实际生产经营需要，交易双方遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及全体股东的合法权益的情形。

　　2、董事会审议该议案时，关联董事黄芳女士、黄彦郡先生回避表决，其余8名董事一致同意上述关联交易。

　　3、公司独立董事已对该事项发表了事前认可及独立意见，本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票

　　（二）审议通过《关于控股子公司2023年度日常关联交易预计的议案》

　　1、大连广泰源环保科技有限公司（以下简称“广泰源”）为公司控股子公司，为保障广泰源正常生产经营及资金周转需要，2023年广泰源拟与关联方达成日常关联交易，预计总金额不超过30,100万元。

　　2、公司独立董事已对该事项发表了事前认可及独立意见，本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

　　公司董事会决定于2023年1月20日召开公司2023年第一次临时股东大会，审议前述《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》和《关于控股子公司2023年度日常关联交易预计的议案》。本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　公司第十届董事会第三十七次会议决议

　　特此公告。

　　江苏法尔胜股份有限公司董事会

　　2023年1月5日

　　证券代码：000890        证券简称：法尔胜       公告编号：2023-002

　　江苏法尔胜股份有限公司

　　关于公司2023年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十七次会议审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》。

　　2、上述议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　2023年度，江苏法尔胜股份有限公司及下属子公司拟与关联方控股股东法尔胜泓昇集团有限公司（以下简称“泓昇集团”）及其下属企业达成日常关联交易，预计总金额不超过58,739万元。

　　履行的审议程序：

　　1、2023年1月4日召开的本公司第十届董事会第三十七次会议审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计》的议案，与会全体10名董事中，董事黄芳女士、黄彦郡先生因关联关系回避表决，其余8名董事一致同意上述关联交易。

　　2、此项关联交易尚须获得股东大会的批准，在股东大会上控股股东法尔胜泓昇集团有限公司对相关议案回避表决。

　　（二）公司2023年度预计日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

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　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一） 江阴法尔胜物业管理有限公司

　　1) 公司成立日期：2020年10月29日

　　2) 法定代表人：王文君

　　3) 注册资本：100万元人民币

　　4) 营业场所：江阴市澄江中路165号

　　5) 经营范围：物业管理；家政服务；建筑物清洁服务；专业保洁、清洗、消毒服务；餐饮器具集中消毒服务；会议及展览服务；婚庆礼仪服务；礼仪服务；摄影扩印服务；园林绿化工程施工；节能管理服务；合同能源管理；在线能源监测技术研发；环境保护监测；水污染治理；住宅水电安装维护服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；安全咨询服务；信息技术咨询服务；市场营销策划；企业形象策划；消防器材销售；安防设备销售；安全系统监控服务；安全技术防范系统设计施工服务；食用农产品批发；食用农产品零售；日用百货销售；五金产品批发；五金产品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；文具用品批发；文具用品零售；信息安全设备销售；软件开发；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；健身休闲活动；棋牌室服务；社会经济咨询服务；房地产咨询；房地产评估；体育中介代理服务；停车场服务；防洪除涝设施管理；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；旅客票务代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）