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天山铝业集团股份有限公司董事会（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年12月7日召开第五届董事会第二十六次会议审议并通过了《关于2023年度对外担保额度预计的议案》，并将该议案提交公司股东大会审议，现将具体内容公告如下：
一、 担保情况概述
根据生产经营和项目建设的需要，在未来连续12个月内，公司和全资子公司、全资孙公司拟为合并报表范围内全资子公司、全资孙公司的融资和日常经营（包括但不限于业务合作、日常采购销售）所需事项，提供连带责任担保（包括公司为全资子公司、全资孙公司提供担保和全资子公司、全资孙公司之间相互提供担保），担保总额度不超过266.5亿元，担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等，本公告记载内容有效期自2023年1月1日起至2023年12月31日止。实际担保的金额及担保额度有效期在总担保额度内，以各担保主体实际签署的担保文件记载的担保金额及担保额度有效期为准，公司和全资子公司、全资孙公司可以对资产负债率超过70%的全资子公司、全资孙公司提供担保。最近一年或一期资产负债率不超过70%的公司和全资子公司、全资孙公司之间可分别按照实际情况调剂使用担保额度（含授权期限内新设立或纳入合并范围的全资子公司、全资孙公司），最近一年或一期资产负债率超过70%和不超过70%的公司之间不得调剂使用担保额度（含授权期限内新设立或纳入合并范围的全资子公司、全资孙公司）。提请股东大会授权公司董事长或经营管理层根据实际情况在上述担保额度内，办理担保相关事宜并签署相关各项法律文件。
（一）担保额度预计具体情况：
根据生产经营和项目建设的需要，公司（包括子公司、孙公司）计划2023年度担保额度不超过266.5亿元，公司和全资子公司、全资孙公司拟为合并报表范围内全资子公司、全资孙公司的融资和日常经营（包括但不限于业务合作、日常采购销售）所需事项，提供连带责任担保（包括公司为全资子公司、全资孙公司提供担保和全资子公司、全资孙公司之间相互提供担保），期限自2023年1月1日起至2023年12月31日止。
对最近一年或一期资产负债率70%以下的被担保方预计担保情况如下：
单位：万元
对最近一年或一期资产负债率超过70%的被担保方预计担保情况如下：
单位：万元
上述担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等。不同担保主体对于同一融资事项均提供了担保的，担保金额不重复计算。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：新疆生产建设兵团第八师天山铝业有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2010年9月14日
注册资本：630,842.1051万元人民币
注册地址：新疆石河子开发区北工业园区纬五路1号
法定代表人：曾超林
统一社会信用代码：916590015605236510
经营范围：有色金属压延加工；有色金属铸造；常用有色金属冶炼；金属材料销售；金属材料制造；金属矿石销售；选矿；矿产资源（非煤矿山）开采；矿物洗选加工；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；砖瓦制造；砖瓦销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；装卸搬运；煤炭及制品销售；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司持有新疆生产建设兵团第八师天山铝业有限公司（以下简称“天铝有限”）100%的股权。
被担保人天铝有限最近一年又一期的主要财务指标
单位：万元
被担保人天铝有限不是失信被执行人。
2、公司名称：靖西天桂铝业有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2017年2月13日
注册资本：180,000.00万元人民币
注册地址：靖西市武平镇马亮村（马亮屯向北500米）
法定代表人：曾超林
统一社会信用代码：91451025MA5KYFWF7J
经营范围：许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采；货物进出口；道路货物运输（不含危险货物）；矿产资源勘查；建设工程设计；特种设备安装改造修理；特种设备检验检测服务；各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：选矿；常用有色金属冶炼；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属矿石销售；石灰和石膏销售；煤炭及制品销售；合成材料销售；专用设备修理；仪器仪表修理；网络与信息安全软件开发；网络技术服务；汽车租赁；运输设备租赁服务；电气设备修理；金属制品修理；固体废物治理；机械设备租赁；非居住房地产租赁；建筑材料销售；五金产品零售；保温材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品生产（不含许可类化工产品）；新材料技术研发；土壤环境污染防治服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
公司通过天铝有限间接持有靖西天桂铝业有限公司（以下简称“靖西天桂”）100%的股权。
被担保人靖西天桂最近一年又一期的主要财务指标
单位：万元
被担保人靖西天桂不是失信被执行人。
3、公司名称：石河子市天瑞能源有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2020年9月1日
注册资本：50,000.00万元人民币
注册地址：新疆石河子市开发区北工业园区纬五路1-149号
法定代表人：赵庆云
统一社会信用代码：91659001MA78UTK82Q
经营范围：电力的生产、发电；热电联产；热力生产和供应；供电业务；煤炭及制品销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；金属制品销售；金属矿石销售；生态环境材料销售；建筑材料销售；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；能源产业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司通过天铝有限间接持有石河子市天瑞能源有限公司（以下简称“天瑞能源”）100%的股权。
被担保人天瑞能源最近一年又一期的主要财务指标
单位：万元
被担保人天瑞能源不是失信被执行人。
4、公司名称：阿拉尔市南疆碳素新材料有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2017年1月23日
注册资本：32,700.00万元人民币
注册地址：新疆阿拉尔市2号工业园区纬一路2601号
法定代表人：赵庆云
统一社会信用代码：91659002MA778Y8A5B
经营范围：石墨及碳素制品销售；装卸搬运；常用有色金属冶炼；保温材料销售；石油制品销售（不含危险化学品）；石油制品制造（不含危险化学品）；有色金属合金销售；发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司通过天铝有限间接持有阿拉尔市南疆碳素新材料有限公司（以下简称“南疆碳素”）100%的股权。
被担保人南疆碳素最近一年又一期的主要财务指标
单位：万元
被担保人南疆碳素不是失信被执行人。
5、公司名称：新疆天山盈达碳素有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2014年4月29日
注册资本：6000.00万元人民币
注册地址：新疆石河子开发区北工业园区66号
法定代表人：吴细华
统一社会信用代码：91659001098616427K
经营范围：碳素及碳素制品、炉料制品、保温材料的生产与销售，装卸及搬运服务，电解铝、氧化铝及其它有色金属与黑色金属的销售，自营和代理各类商品和技术的进出口，开展边境小额贸易业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
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