东科石英(873503):第二届监事会第四次会议决议

证券代码：873503 证券简称：东科石英 主办券商：国融证券

湖州东科电子石英股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年 8月 17日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年 8月 4日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席江海花

6.召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关 规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2023年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统披露平台

（www.neeq.com.cn）发布的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-037）。

2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《湖州东科电子石英股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。